정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 164,019 | - 매출액 | 218,381 | |
| - 부채총계 | 70,252 | - 영업이익 | 9,667 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 14,321 | ||
| - 자본총계 | 93,767 | *주당순이익(원) | 1,422 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,624 | - 매출액 | 145,368 | |
| - 부채총계 | 40,754 | - 영업이익 | 3,284 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 12,226 | ||
| - 자본총계 | 75,870 | *주당순이익(원) | 1,223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제42기 정기주주총회 회의 목적사항> □ 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제42기 별도재무제표(재무상태표,손익계산서) 및 연결재무제표(연결재무상태표,연결손익계산서) 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 제42기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건(본점소재지 변경) --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) --> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제43기 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 제43기 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최오길 | 1942-01 | 3 | 재선임 | 대신증권(주) 상무이사 동신제지공업(주)대표이사 (현) (주)인팩 대표이사 회장 |