풍국주정공업(주) 주주총회소집결의 · 풍국주정 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 대천동 605-5번지 |
| | 풍국주정공업주식회사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고 |
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| | ○ 부의안건 |
| | 1. 재무제표 승인의 건 |
| | 2. 이사(사외이사) 선임의 건 |
| | 3. 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 4. 감사보수한도액 승인의 건 |
| | 5. 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 안영환 | 1966년 01월 | 3 | 재선임 | 두산기술원 근| 풍국주정공업( | WESTERN MICHI| 미국 |
| | 07일 | | | 무 | 주) 사외이사 | GAN | |
| | | | | | | UNIVERSITY 졸| |
| | | | | | | 업 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.