주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 대천동 605-5번지 풍국주정공업(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이한용 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김규호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 감사 장석원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한용 | 1961-10-06 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업(주)대표이사 선도화학(주)대표이사 |
풍국주정공업(주)대표이사 | 중앙대학교 졸업 | 한국 |
| 김규호 | 1947-08-24 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업(주)이사 선도산업(주)대표이사 |
풍국주정공업(주)이사 | 한양대학교 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장석원 | 1950-06-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 풍국주정공업(주)감사 대한손해보험협회 감사실 |
풍국주정공업(주)감사 | 한양대학교 졸업 | 한국 |