주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로 72번지 풍국주정공업(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 61기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김운식 | 1957-05-30 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업(주) 상무이사 | 풍국주정공업(주)상무이사 | 대구대학교 식품공학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명래 | 1949-11-23 | 3 | 재선임 | 광주지방 국세청장 |
세무법인공평대표이사 회장 | 육군사관학교 연세대학교행정대학원 |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 석유정제업 및 기타 석유정제품 재처리업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |