정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,042 | - 매출액 | 48,762 | |
| - 부채총계 | 7,438 | - 영업이익 | 6,874 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 5,572 | ||
| - 자본총계 | 84,603 | *주당순이익(원) | 663 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,531 | - 매출액 | 100,287 | |
| - 부채총계 | 21,391 | - 영업이익 | 10,363 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 8,299 | ||
| - 자본총계 | 101,140 | *주당순이익(원) | 866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 #이익배당공지 주당 250원(액면배당율:50%) 제2호 의안:정관 일부개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성춘태 | 1967-09-27 | 3 | 신규선임 | 풍국주정공업(주)이사 | 풍국주정공업(주)이사 | 영남대학교 무역학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명래 | 1949-11-19 | 3 | 재선임 | 광주지방국세청장 | 세무법인공평대표이사회장 | 육군사관학교 연세대학교행정대학원 |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 석유정제업 및 기타 석유정제품 재처리업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |