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대한약품공업(주) 주주총회소집결의
대한약품 · 2008-02-26 12:10 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1 |
| | 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | ①감사보고 |
| | ②외부감사인 선임보고 |
| | ③영업보고 |
| | 2.결의사항 |
| | ①제1호의안:제44기(2007.01.01~2007.12.31)대 |
| | 차대 조표,손익계산서및 이익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의건 |
| | ②제2호의안:이사및 사외이사 선임의건 |
| | ③제3호의안:감사 선임의건(상근감사) |
| | ④제4호의안:이사보수한도 승인의건 |
| | ⑤제5호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |
| | - |
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| | ※ 관련공시 | |
| | | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김동신 | 1943년 06월 | 3년 | 재선임 | 대한약품(주)| 현 대한약품( | 성균관대학교 | 한국 |
| | 03일 | | | 이사 | 주) 이사 | 약학과 | |
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| 염복수 | 1942년 04월 | 3년 | 재선임 | 대한약품(주)| 현 대한약품( | 고려대학교 | 한국 |
| | 11일 | | | 이사 | 주) 이사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이문선 | 1943년 10월 | 3년 | 재선임 | 조흥은행 지점| 현 대한약품( | 성균관대학교 | 한국 |
| | 06일 | | | 장 | 주) | 상학과 | |
| | | | | | 사외이사 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 임명혁 | 1944년 10월| 3년 | 재선임 | 상근 | 동아건설산업| 현 대한약품| 성균관대학교| 한국 |
| | 10일 | | | | (주) 회계임| (주) 감사 | 상학과 | |
| | | | | | 원 | | | |
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