주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 52, 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제51기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임) 제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - COVID-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장 |
| 고석주 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 前 SPP조선그룹 센터장 前 미래산업㈜ 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진기 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 現 삼영회계법인 회계사 前 ㈜스타맥스 이사 |
삼영회계법인 회계사 |
| 최귀옥 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前 중국청도인민정부 경제고문 前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 유승세무회계사무소 대표 前 한울회계법인 회계사 |