정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 116,427 | - 매출액 | 75,725 | |
| - 부채총계 | 71,886 | - 영업이익 | -6,633 | ||
| - 자본금 | 15,560 | - 당기순이익 | -7,922 | ||
| - 자본총계 | 44,541 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,598 | - 매출액 | 80,227 | |
| - 부채총계 | 65,095 | - 영업이익 | -4,012 | ||
| - 자본금 | 15,560 | - 당기순이익 | -4,457 | ||
| - 자본총계 | 34,503 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▷제1호 의안: 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임) - 제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선 임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당손익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장 |
| 고석주 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 前 SPP조선그룹 센터장 前 미래산업㈜ 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진기 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 現 삼영회계법인 회계사 前 ㈜스타맥스 이사 |
삼영회계법인 회계사 |
| 최귀옥 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前 중국청도인민정부 경제고문 前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 유승세무회계사무소 대표 前 한울회계법인 회계사 |