임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ▷ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제1-1호 의안: 하정훈 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안: 정진경 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 ▷ 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 김병주 감사) → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2023-07-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 의안 제1-2호 정진경 사외이사 후보자는 공직자 윤리위원회 취업승인을 조건부로 하여 사외이사 선임을 결의함. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-07-07 주주총회소집결의 2023-07-07 주주총회소집공고 2023-07-07 참고서류 |
|
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하정훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 前 국회부의장 보좌관 前 교육문화체육관광위원회 위원장 보좌관 前 국회의원 비서관 |
- |
| 정진경 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 現 신한대학교 부총장 前 제55대 육군사관학교 학교장 前 대한민국 육군본부 인사참모부장 前 대한민국 육군 보병 제5사단 사단장 前 대한민국 육군 제2작전사령부 인사처장 |
주식회사 모션디바이스(감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 삼성전자㈜ 법무팀 상무 前 삼성전자㈜ 법무팀 변호사 前 법무법인 광장 변호사 |