정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이대현 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김승아 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김상훈 감사 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-01-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이대현 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김승아 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김상훈 감사 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용섭 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現 (주)카나리아바이오엠 대표이사 前 IBK투자증권 前 한화투자증권 |
| 이대현 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前 샐바시온(주) 관리총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승아 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 트리니티 파트너 변호사 前 법무법인 시공 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 씨에스컨설팅 관리총괄이사 |