주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 영업보고및감사보고 내부회계관리제도운영실태보고 외부감사인선임보고 나)부의안건 제1호의안:제53기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:임원보수한도액승인의건 제3호의안:이사선임의건(사외이사1명) 사외이사후보자 허성조 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허성조 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | (85~03년) 제일합섬근무 (04년~現) TIC(무역회사) 사장 |
TIC(사장) |