주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)흥구석유(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의건 제2호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제3호의안:감사선임의 건 비상임감사 김영희 재선임의건 제4호의안: 임원보수한도액(7억원)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과졸업 흥구석유(주)감사 현)흥구석유(주)대표이사 |
| 서동홍 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원졸업 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영희 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 자연대학강사 영남대학교 약대 외래교수 카톨릭대학교 댁학원강사 영남대학교 생화학과 겸임부교수 인산생명연구소장 현)흥구석유(주)감사 |