정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 68,257 | -매출액 | 144,587 | |
| -부채총계 | 10,472 | -영업이익 | 1,815 | |
| -자본금 | 1,500 | -당기순이익 | 2,466 | |
| -자본총계 | 57,784 | *주당순이익(원) | 170원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 727,040,850원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9% | ||
| 우선주 | 0% | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | |
| 우선주 | 0% | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명.감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제42기영업보고서.대차대조표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제3호의안:이사및감사선임의건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2008년2월17일 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서동홍 | 1943-12-28 | 3 | 재선임 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 흥구석유(주)부회장 |
흥구석유(주)부회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 전상락 | 1934-03-10 | 3 | 재선임 | 흥구석유(주)대표이사사장 | 흥구석유(주)대표이사사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김상우 | 1948-11-10 | 3 | 재선임 | 흥구석유(주)사장 | 흥구석유(주)사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영희 | 1948-03-25 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영남대학교약제학박사 인산생명연구소장 흥구석유(주)감사 |
인산생명연구소장 | 대학원졸 | 대한민국 |