주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제48기재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제3호의안:이사선임의건 제3호의1:사내이사 서동홍재선임의건 제3호의2:사내이사 김상우재선임의건 제4호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서동홍 | 1943-12-28 | 3년 | 재선임 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 흥구석유(주) 부회장 |
흥구석유(주)부회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김상우 | 1948-11-10 | 3년 | 재선임 | 흥구석유(주)감사 흥구석유(주)대표이사사장 |
흥구석유(주)대표이사사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영희 | 1948-03-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 영남대학교약제학박사 인산생명연구소장 흥구석유(주)감사 |
흥구석유(주)감사 | 대학원졸 | 대한민국 |