주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | -부의안건- 제1호의안:제50기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의건 제2호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제3호의안:이사선임의건(사외이사1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최해돈 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 대구지방국세청 북대구세무서 세무사(현:세무회계사무소운영) |
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