정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 정관일부변경의건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제51기정기주주총회부의안건 | 제1호의안:제51기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건 제2호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제3호의안:이사선임의건 제3호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제3호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제4호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건 |
제1호의안:정관일부변경의건 제2호의안:제51기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건 제3호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제4호의안:이사선임의건 제4호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제4호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제5호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관일부변경의건 제2호의안:제51기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건 제3호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건 제4호의안:이사선임의건 제4호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제4호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제5호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 흥구석유(주)감사 현)흥구석유(주)대표이사사장 |
| 서동홍 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영희 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영남대학교 약제학박사 인산생명연구소장 현)흥구석유(주)감사 |