주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-04 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 472-6 (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안 : 제33기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(3명 선임) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창식 | 1953-01-04 | 3 | 재선임 | LG화학 근무 | (주)WISCOM사외이사,재인켐대표 | 대졸 | 대한민국 |
| 이계량 | 1950-04-14 | 3 | 재선임 | 국세청 근무 | (주)WISCOM사외이사,이계량세무사사무소 | 고졸 | 대한민국 |
| 양시백 | 1948-01-13 | 3 | 재선임 | 넥상스코리아(주)대표이사 | (주)WISCOM사외이사,(주)컴앤텍 회장 | 고졸(대학원 수료) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창식 | 1953-01-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학 근무 | (주)WISCOM사외이사,재인켐대표 | 대졸 | 대한민국 |
| 이계량 | 1950-04-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 근무 | (주)WISCOM사외이사,이계량세무사사무소 | 고졸 | 대한민국 |
| 양시백 | 1948-01-13 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 넥상스코리아(주)대표이사 | (주)WISCOM사외이사,(주)컴앤텍 회장 | 고졸(대학원 수료) | 대한민국 |