주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 472-6 (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제34기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(4명 선임) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(3명 선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구조웅 | 1941-12-19 | 3 | 재선임 | 우신산업(주)대표이사 | (주)WISCOM 회장 | 고졸 | 대한민국 |
| 구영일 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 사장 |
(주)WISCOM 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영수 | 1946-09-06 | 3 | 신규선임 | 유한양행,연합철강공업 | 중후산업(주) 전무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 임대진 | 1967-05-25 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 민사가사조정 위원 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병진 | 1959-11-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전방, LG기전 |
(주)WISCOM 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 정영수 | 1946-09-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 유한양행,연합철강공업 | 중후산업(주) 전무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 임대진 | 1967-05-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 민사가사조정위원 | 변호사 | 대졸 | 대한민국 |