주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.제37기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명 선임 및 재선임) 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임 및 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 다루어질 것임을 알려드립니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구조웅 | 1941-12-19 | 3 | 재선임 | 우신산업(주)대표이사 | (주)WISCOM 회장 | 고졸 | 대한민국 |
| 구영일 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 사장 | (주)WISCOM 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영수 | 1946-09-06 | 3 | 재선임 | 유한양행, 연합철강공업 | 중후산업(주)전무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 임대진 | 1967-05-25 | 3 | 재선임 | 수원지방법원민사가사조정위원 | 변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 백원선 | 1958-10-06 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 교수 | 성균관대학교교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영수 | 1946-09-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 유한양행, 연합철강공업 | 중후산업(주)전무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 임대진 | 1967-05-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원민사가사조정위원 | 변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 백원선 | 1958-10-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 교수 | 성균관대학교교수 | 대학원졸 | 대한민국 |