주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.제38기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 다루어질 것임을 알려드립니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2016년02월26일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병진 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영학과 졸업 (주)위스컴 전무이사 |