정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 129,740 | - 매출액 | 116,850 | |
| - 부채총계 | 13,223 | - 영업이익 | 336 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 65 | ||
| - 자본총계 | 116,517 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,412 | - 매출액 | 106,438 | |
| - 부채총계 | 11,816 | - 영업이익 | 92 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 495 | ||
| - 자본총계 | 116,596 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 3명(재선임), 사외이사인 감사위원 3명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건. 사내이사 구조웅(재선임) 사내이사 구영일(재선임) 사외이사 정영수(재선임) 사외이사 임대진(재선임) 사외이사 백원선(재선임) 원안대로 승인되다. 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건. 감사위원 정영수(재선임) 감사위원 임대진(재선임) 감사위원 백원선(재선임) 원안대로 승인되다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 이사보수한도 15억원 원안대로 승인되다. |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구조웅 | 1941-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 회장 |
| 구영일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영수 | 1946-09 | 3 | 재선임 | (전)유한양행, 연합철강공업 (현) 중후산업(주)전무이사 |
중후산업(주) 전무이사 |
| 임대진 | 1967-05 | 3 | 재선임 | (전)수원지방법원민사가사조정위원 (현)변호사 |
- |
| 백원선 | 1958-10 | 3 | 재선임 | (전,현)성균관대학교 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영수 | 1946-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)유한양행, 연합철강공업 (현)중후산업(주)전무이사 |
| 임대진 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)수원지방법원민사가사조정위원 (현)변호사 |
| 백원선 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전,현)성균관대학교 교수 |