주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주식배당 1주당 0.02주) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세철 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (주)WISCOM 상무이사 |