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디씨엠(주) 주주총회소집 결의(2008.02.21)(13:19)
디씨엠 · 2008-02-21 13:19 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 덕계동 89-14 본사 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 2. 제21기 정기주주총회 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제21기(2007.1.1~2007.12.31)대차대조 |
| | 표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서 승인의 건 |
| | ▷ 1주당 예정배당금 : 130원 (26% |
| | ) |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있 |
| | 음 |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정연택 | 1951년 04월 20| 3| 재선임 | -. (주)대우 섬| 現, 디씨엠 | 연세대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 유 | (주) 대표 | 경대학 경영 | |
| | | | | 수출본부 과장 | 이사 | 학과 졸업 | |
| | | | | -. 대림화학공 | | | |
| | | | | 업사 | | | |
| | | | | 전무 | | | |
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| 문정혜 | 1957년 09월 26| 3| 재선임 | -. BANK OF | 現, 디씨엠 | 이화여자대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | AMERICA 근무 | (주) 전무 | 교 사범대학 | |
| | | | | | 이사 | 교육심리학과 | |
| | | | | | | 졸업 | |
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