주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 덕계동 89-14 본사 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 제24기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제24기(2010.1.1~2010.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:350원(액면가액의 70%) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연택 | 1951-04-20 | 3 | 재선임 | -. (주)대우 섬유 수출본부 과장 -. 대림화학공업사 전무 |
現, 디씨엠 (주) 대표이사 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 문정혜 | 1957-09-26 | 3 | 재선임 | -. BANK OF AMERICA 근무 | 現, 디씨엠 (주) 전무이사 | 이화여자대학교 사범대학 교육심리학과 졸업 | 대한민국 |