주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 덕계동 89-14 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 제25기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제25기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:600원(액면가액의 120%) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손경태 | 1956-01-24 | 3 | 재선임 | -. 동아건설 -. 디씨엠(주) 상무이사 |
現, 디씨엠 (주) 전무이사 | -. 영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임정태 | 1950-07-26 | 3 | 재선임 | 화승 T&C 이사 | 現, 한영산업(주) 부사장 | -. 부산대학교 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤권철 | 1950-01-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -. 대성건설(주) 이사 -. 농협중앙회 기술역 |
現, 디씨엠 (주) 감사 | -동아대학교 건축공학과 졸업 | 대한민국 |