주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 제27기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제27기(2013년 1월 1일-2013년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:200원(액면가액의 40%) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연택 | 1951-04-20 | 3 | 재선임 | -. (주)대우 섬유 수출본부 과장 -.디씨엠(주) 사장 |
디씨엠(주) 회장 | 연세대 경영학과 |
대한민국 |
| 김연식 | 1958-01-29 | 3 | 신규선임 | -. (주)한국오리엔탈메탈 근무 -. 디씨엠(주) 이사 |
디씨엠(주) 상무이사 | 중앙대 지역개발과 |
대한민국 |