정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 156,796 | - 매출액 | 112,238 | |
| - 부채총계 | 21,228 | - 영업이익 | -954 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 185 | ||
| - 자본총계 | 135,568 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,546 | - 매출액 | 112,216 | |
| - 부채총계 | 20,089 | - 영업이익 | -515 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 666 | ||
| - 자본총계 | 126,457 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,982,576,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 1명, 사외이사 1명 - 감사 선임 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사 1명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경태 | 1956-01 | 3 | 재선임 | -. 동아건설 -. 디씨엠(주) 상무이사 -. 現, 디씨엠 (주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정태 | 1950-07 | 3 | 재선임 | -.화승 T&C 이사 -. 現, 한영산업(주) 사장 |
한영산업(주) 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상하 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. 부산은행 지점장 -. 現. 세종중공업(주) 전무이사 |