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(주)한국베랄 주주총회소집결의
KB오토시스 · 2007-03-09 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 29일 |
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| | 시간 | 오전 10:00시 |
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| 2. 장소 | 충남 아산시 온천동 300-28 온양그랜드호텔 2층 갤 |
| | 럭시홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | |
| | <제22기 정기주주총회 회의목적사항> |
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| | 1.보고사항 |
| | -영업보고 및 감사보고 |
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| | 2.부의안건 |
| | 【제1호 의안】 제22기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 승인의 건. |
| | 【제2호 의안】 제22기 이익잉여금처분계산서(안) |
| | |
| | 승인의 건. |
| | 【제3호 의안】 정관 일부 변경의 건. |
| | 【제4호 의안】 임원퇴직금지급규정 개정의 건. |
| | 【제5호 의안】 이사 선임의 건. |
| | 【제6호 의안】 이사 보수한도 승인의 건. |
| | 【제7호 의안】 감사 보수한도 승인의 건. |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이우형 | 1955년 08월 16| 3년 | 신규선임 | ㈜한국에프엠 | 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | | | |
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| Stephen John | 1952년 12월 31| 3년 | 신규선임 | Federal Mogul | 아시아ㆍ태평양| 대학원졸 | 미국 |
| Hanley | 일 | | | 아시아ㆍ태평양| 부사장 | | |
| | | | | 부사장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정달옥 | 1940년 12월 16| 3년 | 신규선임 | 기아자동차㈜ | 무 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 중국합작사 | | | |
| | | | | (동풍열달기아)| | | |
| | | | | 법인장 | | | |
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