주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오후3:00시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 산정리54-1 (주)한국베랄 3F 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제24기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2.부의안건 [제1호 의안] 제24기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 [제2호 의안] 제24기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제4호 의안] 감사 선임의 건 [제5호 의안] 정관 일부변경의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신완 | 1968-04-11 | 3 | 재선임 | 독일 KOELN대 MBA | 관리총괄 및 해외총괄 | 독일KOELN대MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조승식 | 1952-01-20 | 3 | 신규선임 | 서울지방외 검찰청 검사 법무법인 한결 대표변호사 |
변호사 | 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광홍 | 1948-09-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 보람상사 | 대표 | 대졸 | 대한민국 |