정 정 신 고 (보고)
| 2009년 04월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
3. 정정사유 : 신주발행금지가처분 신청으로 인한 유상증자
(주주배정증자) 청약일 및납입일 등 증자일정 연기 안내
4. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 : 3,284,100,000원 | 운영자금 : 4,105,125,000원 |
| 6. 신주 발행가액 | 1,940원 | 2,050원 |
| 10 청약예정일 | 우리사주 조합 : 2009년 04월 21일 구주주 : 2009년 05월 13일~14일 |
우리사주 조합 : 2009년 05월 26일 구주주 : 2009년 06월 15일~16일 |
| 11. 납입일 | 2009년 05월 18일 | 2009년 06월 18일 |
| 14. 신주권교부예정일 | 2009년 05월 26일 | 2009년 06월 29일 |
| 15. 신주의 상장예정일 | 2009년 05월 27일 | 2009년 06월 30일 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로하여 산정된 예정발행가액이며 추후 구)'유가증권의 발행및공시등에관한 규정' 제57조에 의거, 청약일 전 제3거래일에 확정될 예정입니다. (단, 발행가액 산정시 10원단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 미만인 경우에는 액면가로 함) - |
1) 신주발행가액은 1차발행가액(예정)이며 추후 구)'유가증권의 발행및공시등에관한 규정' 제57조에 의거, 청약일 전 제3거래일에 확정될 예정입니다. (단, 발행가액 산정시 10원단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 미만인 경우에는 액면가로 함) 6) 금번 신주발행금지가처분 신청(관련공시 :2009년 4월 15일,주요사항보고서(소송등의 제기))으로 발행가액 확정일, 확정발행가액 신문공고일, 우리사주조합 청약일, 구주주 청약일, 납입일 등의 증자일정은 연기되었으며, 상기 일정은 이사회 결의를 통한 증자일정이 아니며, 회사 정관 제37조 의거 이사회 소집절차를 거쳐 2009년 5월11일에 개최예정인 이사회 결의를 통해 증자일정이 확정될 예정이며, 동 이사회 결의로 증자일정계획이 변경되었을 경우에는 추가로 정정공시 하도록 하겠습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009년 03월 27일 | |
| 회 사 명 : | (주)한 국 베 랄 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 길 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 | |
| (전 화) 041-537-5345 | ||
| (홈페이지)http://www.koreaberal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)차 장 | (성 명)권 혁 채 |
| (전 화)041-537-5345 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 2,002,500 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 9,497,500 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 4,105,125,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,050 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 신주배정기준일 | 2009년 04월 17일 | ||
| 8. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1686759 | ||
| 9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | ||
| 10. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2009년 05월 26일 |
| 종료일 | 2009년 05월 26일 | ||
| 구주주 | 시작일 | 2009년 06월 15일 | |
| 종료일 | 2009년 06월 16일 | ||
| 11. 납입일 | 2009년 06월 18일 | ||
| 12. 실권주 처리계획 | 구주주 청약 후 발생하는 실권주식과 단수주식은 추후 별도 이사회 결의에 의해 처리함. | ||
| 13. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||
| 14. 신주권교부예정일 | 2009년 06월 29일 | ||
| 15. 신주의 상장예정일 | 2009년 06월 30일 | ||
| 16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 현대증권(주) | ||
| 17. 신주인수권양도여부 | 예 | ||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
현대증권(주) | ||
| 18. 이사회결의일(결정일) | 2009년 03월 27일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 19. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출대상 | ||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 1) 신주발행가액은 1차발행가액(예정)이며 추후 구)'유가증권의 발행및공시등에관한 규정' 제57조에 의거, 청약일 전 제3거래일에 확정될 예정입니다. (단, 발행가액 산정시 10원단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 미만인 경우에는 액면가로 함)
2) 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권 증서
를 발행하며, 청구기간을 신주배정통지일부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
3) 본 유상증자계획은 관련기관과의 협의 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경
될 수 있습니다.
4) 상기사항 이외의 기타 본 주식의 발행과 관련된 세부사항은 이사회 결의에 의해
처리합니다.
5) 금번 유상증자의 총 공모주식수 2,002,500주 중에 20%인 400,500주는 우리사주조합에 우선배정하였으며, 80%인 1,602,000주는 소유주식 1주당 0.1686759주의 비율로 구주주에게 배정합니다.
6) 금번 신주발행금지가처분 신청(관련공시 :2009년 4월 15일,주요사항보고서(소송등의 제기))으로 발행가액 확정일, 확정발행가액 신문공고일, 우리사주조합 청약일, 구주주 청약일, 납입일 등의 증자일정은 연기되었으며, 상기 일정은 이사회 결의를 통한 증자일정이 아니며, 회사 정관 제37조 의거 이사회 소집절차를 거쳐 2009년 5월11일에 개최예정인 이사회 결의를 통해 증자일정이 확정될 예정이며, 동 이사회 결의로 증자일정계획이 변경되었을 경우에는 추가로 정정공시 하도록 하겠습니다.