주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정성호(사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 남동국(사외이사) 선임의 건 -임기 만료된 이사(2명): 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 -이사 후보자(3명): 재선임 2명(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명), 신규선임 1명(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성호 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 근무(한국공인회계사) 한국콜마주식회사 재무그룹장 한국콜마홀딩스주식회사 재무그룹장 |
| 김현준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 서던캐피탈그룹 한국대표 퀸테사인베스트먼트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동국 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 대구지방국세청장 세무법인 더택스 회장 |
세무법인 더택스(회장) |