주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 문병석(사내이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 오세인(사외이사) 재선임의 건 제3-4호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건 - 제4호 의안 : 비상근 감사(김선완) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 참회계법인 대표이사 한국콜마홀딩스 주식회사 대표이사 한국콜마 주식회사 대표이사 |
| 문병석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 주식회사 유한양행 연구소장 씨제이제일제당주식회사 부사장 씨제이헬스케어 주식회사 부사장 한국콜마 주식회사 부사장 한국콜마홀딩스 주식회사 기술연구원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세인 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 대검찰청 공안부장 서울남부지방검찰청 검사장 광주고등검찰청 검사장 오세인 법률사무소 현) 법무법인 시그니처 대표 변호사 |
- (주)호반건설 사외이사 재직 - 탑엔지니어링(주) 사외이사 재직 |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 동반성장 정책위원회(동반성장위원회) 한국공인회계사회 자문교수 보건복지부 경영평가 위원 기획재정부 경영평가 위원 현) 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 (미래융합사회과학대학 학장) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선완 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경북과학대학교 교수 경북외국어대학교 교수 현) 한국리더십센터 영남교육원장 현) ㈜에듀라인 대표 |