정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,209,726 | - 매출액 | 674,006 | |
| - 부채총계 | 355,074 | - 영업이익 | 88,372 | ||
| - 자본금 | 9,288 | - 당기순이익 | 58,643 | ||
| - 자본총계 | 854,652 | *주당순이익(원) | 1,181 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 531,375 | - 매출액 | 34,095 | |
| - 부채총계 | 159,423 | - 영업이익 | 2,087 | ||
| - 자본금 | 9,288 | - 당기순이익 | 19,405 | ||
| - 자본총계 | 371,952 | *주당순이익(원) | 1,050 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 245 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 245 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,800,846,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 문병석(사내이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 오세인(사외이사) 재선임의 건 제3-4호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 비상근 감사(김선완) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (5,000,000,000원) : 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (400,000,000원) : 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 참회계법인 대표이사(한국공인회계사) 한국콜마홀딩스 주식회사 대표이사 한국콜마 주식회사 대표이사 현) 한국콜마홀딩스 주식회사 대표이사 |
| 문병석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 주식회사 유한양행 연구소장 씨제이제일제당주식회사 부사장 씨제이헬스케어 주식회사 부사장 한국콜마 주식회사 부사장 현) 한국콜마홀딩스 주식회사 기술연구원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세인 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 대검찰청 공안부장 서울남부지방검찰청 검사장 광주고등검찰청 검사장 오세인 법률사무소 현) 법무법인 시그니처 대표 변호사 |
탑엔지니어링(주) 사외이사 재직 |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 동반성장 정책위원회(동반성장위원회) 한국공인회계사회 자문교수 보건복지부 경영평가 위원 기획재정부 경영평가 위원 현) 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 (미래융합사회과학대학 학장) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선완 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경북과학대학교 교수 경북외국어대학교 교수 현) 한국리더십센터 영남교육원장 현) ㈜에듀라인 대표 |