정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,269,102 | - 매출액 | 649,880 | |
| - 부채총계 | 418,764 | - 영업이익 | 33,000 | ||
| - 자본금 | 9,288 | - 당기순이익 | 13,024 | ||
| - 자본총계 | 850,338 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 587,812 | - 매출액 | 37,383 | |
| - 부채총계 | 213,414 | - 영업이익 | -2,096 | ||
| - 자본금 | 9,288 | - 당기순이익 | 6,886 | ||
| - 자본총계 | 374,397 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,543,765,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 재선임의 건 제3-2호 의안 : 원재성(사내이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 송규영(사외이사) 선임의 건 제3-4호 의안 : 박민(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 상근 감사(신정식) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (5,000,000,000원) : 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (400,000,000원) : 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 현)한국콜마홀딩스 부회장 |
| 원재성 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 참회계법인 회계사 현)한국콜마홀딩스(주) 재무그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 울산대 의과대학 생화학교실 교수 현)지니너스(주) 이사 |
지니너스(주) 이사 |
| 박민 | 1984-04 | 2 | 신규선임 | 삼일 PwC(삼일회계법인) 정보화전략기획 현)법무법인 현민 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정식 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성정밀화학(주) 경영지원실장 롯데정밀화학(주) 지원부문장 롯데정밀화학(주) 경영자문역 현)한국콜마홀딩스(주) 상근 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |