정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,289,736 | - 매출액 | 637,274 | |
| - 부채총계 | 473,545 | - 영업이익 | 16,871 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 6,049 | ||
| - 자본총계 | 816,191 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 544,635 | - 매출액 | 38,194 | |
| - 부채총계 | 157,833 | - 영업이익 | 1,591 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 21,955 | ||
| - 자본총계 | 386,802 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,560,081,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 前 서던캐피탈그룹 한국대표 現 퀸테사인베스트먼트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 前 특허심사위원회 위원(관세청) 前 공공기관경영평가 위원(기획재정부) 現 한국항공경영학회 회장 現 한성대학교 교수 現 하이트진로㈜ 사외이사 |
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