주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 한국콜마 주식회사 관정4지점(舊 콜마비앤에이치 주식회사) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문병석 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임성윤 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신정식 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박민 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 강명수 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 송규영 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원 신정식 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병석 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 기술연구원장 - 前 한국콜마(주) 주식회사 부사장 - 前 씨제이헬스케어(주)(現 HK이노엔(주) 부사장 - 前 씨제이제일제당(주) 부사장 - 前 (주)유한양행 연구소장 |
| 임성윤 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | - 現 달튼코리아 공동대표 - 現 Dalton Investments 파트너 포트폴리오 매니저 및 시니어 애널리스트 |
| 신정식 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 감사 - 前 롯데정밀화학(주) 경영자문역 - 前 롯데정밀화학(주) 지원부문장 - 前 삼성정밀화학(주) 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송규영 | 1957-05 | 1 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 한국과학기술평가원 비상임이사 - 前 지니너스(주) 이사 - 前 울산대 의과대학 교수 |
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| 박민 | 1982-04 | 2 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 법무법인 현민 대표이사 - 前 삼일PwC 정보화전략기획 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민 | 1982-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 법무법인 현민 대표이사 - 前 삼일PwC 정보화전략기획 |
| 강명수 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(미래한성연구원장) - 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 - 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 - 前 관세청 특허심사위원회 위원 - 前 한국공인회계사회 자문교수 |
| 송규영 | 1957-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 한국과학기술평가원 비상임이사 - 前 지니너스(주) 이사 - 前 울산대 의과대학 교수 |
| 신정식 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 감사 - 前 롯데정밀화학(주) 경영자문역 - 前 롯데정밀화학(주) 지원부문장 - 前 삼성정밀화학(주) 경영지원실장 |