정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,291,432 | - 매출액 | 676,663 | |
| - 부채총계 | 476,323 | - 영업이익 | 38,119 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 33,395 | ||
| - 자본총계 | 815,109 | *주당순이익(원) | 708 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 532,938 | - 매출액 | 45,445 | |
| - 부채총계 | 158,240 | - 영업이익 | 4,941 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 14,855 | ||
| - 자본총계 | 374,698 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,859,251,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 2명 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 - 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문병석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임성윤 선임의 건(주주제안) → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신정식 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박민 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 강명수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 송규영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-3호 의안 : 감사위원 신정식 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.-가-시가배당율은 이사회 결의일(02/26)의 직전 매매거래일부터 과거 1주의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병석 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 기술연구원장 - 前 한국콜마(주) 주식회사 부사장 - 前 씨제이헬스케어(주)(現 HK이노엔(주) 부사장) - 前 씨제이제일제당(주) 부사장 - 前 (주)유한양행 연구소장 |
| 임성윤 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | - 現 달튼코리아 공동대표 - 現 Dalton Investments 파트너 포트폴리오 매니저 및 시니어 애널리스트 |
| 신정식 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 감사 - 前 롯데정밀화학(주) 경영자문역 - 前 롯데정밀화학(주) 지원부문장 - 前 삼성정밀화학(주) 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송규영 | 1957-05 | 1 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 한국과학기술평가원 비상임이사 - 前 지니너스(주) 이사 - 前 울산대 의과대학 교수 |
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| 박민 | 1982-04 | 2 | 재선임 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 법무법인 현민 대표이사 - 前 삼일PwC 정보화전략기획 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민 | 1982-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 법무법인 현민 대표이사 - 前 삼일PwC 정보화전략기획 |
| 강명수 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(미래한성연구원장) - 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 - 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 - 前 관세청 특허심사위원회 위원 - 前 한국공인회계사회 자문교수 |
| 송규영 | 1957-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 - 現 한국과학기술평가원 비상임이사 - 前 지니너스(주) 이사 - 前 울산대 의과대학 교수 |
| 신정식 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現 콜마홀딩스(주) 감사 - 前 롯데정밀화학(주) 경영자문역 - 前 롯데정밀화학(주) 지원부문장 - 前 삼성정밀화학(주) 경영지원실장 |