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한일단조공업(주) 주주총회소집결의
한일단조 · 2008-03-07 11:53 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 창원시 남산동 604-7 본사 대 회의 |
| | 실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | 2. 의결사항 |
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| | 제 1호 의안 : 제39기 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여 |
| | 금처분계산서 승인의 건. |
| | |
| | (주당 배당 예정액 : 보통주 80원) |
| | 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건. |
| | 가. 현행 : 제5조(발행예정주식의총수 |
| | ) 당회사가 발행 |
| | 할 주식의 총수는 12,000,000주로 |
| | 한다. |
| | |
| | |
| | 나. 변경안 : 제5조 (발행예정주식의 |
| | 총수) 당 회사가 |
| | 발행 할 |
| | 주식의 총수는 30,000,000주로 |
| | 한다. |
| | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | |
| | 제 4호 의안 : 감사 선 |
| | 임의 건. |
| | 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건. |
| | 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 07일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 홍준석 | 1968년 05월 | 3 | 재선임 | 한일단조공업( | 한일단조공업( | 스탠포드대학원| 대한민국 |
| | 03일 | | | 주)회장 | 주)회장 | 정치학과졸업 | |
| | | | | 홍진산업(주)회| 홍진산업(주)회| | |
| | | | | 장 | 장 | | |
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| 이상규 | 1959년 03월 | 3 | 재선임 | 한일단조공업( | 한일단조공업( | 숭실대학교 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 주) | 주) | 산업공학과졸업| |
| | | | | 대표이사 | 대표이사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이규석 | 1968년 02월 | 3 | 신규선임 | 제일은행 | 제일은행 | 대구대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 안성지점 차장| 안성지점 차장| 체육학과졸업| |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 박태규 | 1969년 08월| 3 | 신규선임 | 비상근 | 대구은행대명| 대구은행대명| 영남대학교 | 대한민국 |
| | 01일 | | | | 동 | 동 | 경영학과 | |
| | | | | | 지점 차장 | 지점 차장 | 2년수학 | |
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