주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 남산동 604-7 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제 40기 대차대조표, 손익계 산서 및 이익잉여금 처분계산 서 승인의 건 (주당 배당예정액 : 보통주 100원) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성호 | 1968-05-27 | 3 | 신규선임 | 한일단조공업 (주)총괄본부장 홍진산업(주) 대표이사 |
한일단조공업(주)총괄본부장 | 울산대학교금속학과 졸업 | 대한민국 |