주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 남산동 604-7번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍준석 | 1968-05-03 | 3년 | 재선임 | 한일단조공업(주)회장 | 한일단조공업(주)회장 | 스탠포드대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규석 | 1968-05-27 | 3년 | 재선임 | SC제일은행 안성지점 부지점장 | SC제일은행 안성지점 부지점장 | 대구대학교 졸업 |
대한민국 |