주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 성주로97번길42 본사 대회의실(식당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍돈 | 1960-12-22 | 3년 | 신규선임 | 한일단조공업(주)상무이사 | 한일단조공업(주)상무이사 | 부산대학교 대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주임식 | 1961-01-16 | 3년 | 신규선임 | (주)경도 상무이사 |
(주)경도 상무이사 |
부경대학교 대학원 |
대한민국 |