주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 성주로97번길42 본사 대회의실(식당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기 재무상태표,손익계산서등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 홍준석 2-2호 의안: 사내이사 권병호 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 황남철) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍준석 | 1968-05-03 | 3년 | 재선임 | 한일단조공업(주) 회장 | 한일단조공업(주) 회장 | 스탠포드대학원 졸업 | 대한민국 |
| 권병호 | 1954-11-07 | 3년 | 신규선임 | (주)효림 H.F 부사장 | (주)효림 H.F 부사장 | 숭실대학교 중소기업대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황남철 | 1958-01-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | 원스틸정공주식회사 사장 | 한일단조공업(주) 감사 | 한양대학교 석사 | 대한민국 |