정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,579 | - 매출액 | 134,227 | |
| - 부채총계 | 109,226 | - 영업이익 | 5,310 | ||
| - 자본금 | 6,576 | - 당기순이익 | -1,126 | ||
| - 자본총계 | 85,353 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,915 | - 매출액 | 139,231 | |
| - 부채총계 | 123,195 | - 영업이익 | 4,605 | ||
| - 자본금 | 6,576 | - 당기순이익 | -4,057 | ||
| - 자본총계 | 79,720 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 의결사항 -제1호의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 -제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안:사내이사 홍준석 2-2호의안:사내이사 권병호 -->원안대로 승인 -제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 황남철) -->원안대로 승인 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-10 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍준석 | 1968-05-03 | 3년 | 재선임 | 한일단조공업(주) 회장 | 한일단조공업(주) 회장 | 스탠포드대학원 졸업 | 대한민국 |
| 권병호 | 1954-11-07 | 3년 | 신규선임 | (주)효림H.F 부사장 | 한일단조공업(주) 대표이사 | 숭실대학교 중소기업대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황남철 | 1958-01-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | 원스틸정공주식회사 사장 | 한일단조공업(주) 감사 | 한양대학교 석사 | 대한민국 |