주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2583 지하 1층 (서초동, 서희타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제43기(2019년1월1일 ~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당 15원 현금배당) 제2호의안:이사 선임의 건 제 2-1호 의안:사내이사 이도희 선임의 건 제 2-2호 의안:사내이사 이성희 선임의 건 제 2-3호 의안:사외이사 유병석 선임의 건 제 2-4호 의안:사외이사 이기선 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 현 당사 미래전략실 실장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 현 당사 재무본부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병석 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 현 유은산업 대표이사 | 유은산업 대표이사 |
| 이기선 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 전 ABN AMRO 은행 근무 | - |