주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 165-17번지 유성빌딩 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제33기(09.01.01~09.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 (이익배당 내용 : 보통주 40원, 우선주 263원) 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3-1호 의안 이은희 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 김재우 감사 선임의 건 4. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은희 | 1973-10-24 | 3년 | 재선임 | 구매본부 임원 | 이사 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재우 | 1937-12-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국통신공사 서울무선전신국장 |
감사 | 대졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 고속도로 휴게소, 주유소 사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |