주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 165-17번지 유성빌딩 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제34기(2010.01.01？2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이익배당 내용 : 보통주 50원, 우선주 263원) 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 이광성 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 홍남석 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 서동립 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광성 | 1943-01-06 | 3년 | 재선임 | 아아조경 대표이사 | 이사 | 대졸 | 한국 |
| 홍남석 | 1952-03-13 | 3년 | 재선임 | 유니쿱 대표이사 한국대학신문 대표이사 |
이사 | 대졸 | 한국 |
| 서동립 | 1947-04-13 | 3년 | 재선임 | 국민은행 지점장 | 이사 | 대졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 중고자동차 매매업 - 시설대여업 - 주차장운영업 - 계량증명업 - 정보서비스업 - 차량위치추적 시스템 서비스업 |
사업장의 부지, 시설을 활용한 관련사업 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 창고보관업 - 자동차정비사업 - 액화천연가스충전사업 |
- 포장 및 창고 보관사업 - 자동차 및 중기 정비사업 - 천연가스 충전사업(액화,CNG포함) |
사업범위를 추가하여 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |