주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 165-17번지 유성빌딩 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 35기 (2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 예정배당금 : 보통주 30원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사5명)의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉관 | 1946-03-07 | 3년 | 재선임 | (주)포스코 근무 | 이사 | 대졸 | 한국 |
| 조성호 | 1951-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)포스코 근무 | 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 이대근 | 1955-11-15 | 3년 | 재선임 | 세방기업근무 부산세관근무 |
이사 | 대졸 | 한국 |
| 안용태 | 1934-06-28 | 3년 | 재선임 | 포항항운 근무 | 이사 | 대졸 | 한국 |
| 김팔수 | 1953-05-02 | 3년 | 재선임 | (주)포스코 근무 | 재무본부장 | 대졸 | 한국 |