주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1366-13 서희타워 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제36기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 예정배당금 : 보통주 10원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 이은희 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 감사 김재우 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은희 | 1973-10-24 | 3년 | 재선임 | 구매본부 임원 | 상무 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재우 | 1937-12-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국통신공사 서울무선전신국장 |
감사 | 대졸 | 한국 |