주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2583 지하1층(서초동, 서희타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 주당 10원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 이광성 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 이기선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광성 | 1943-01-06 | 3년 | 재선임 | 아아조경 대표이사 | 당사 임원 | 대졸 | 대한민국 |
| 이기선 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 前 ABN AMRO 은행 근무 前 Royal Bank of Scotland 상무 |
- | 대졸 | 대한민국 |