주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2583 지하1층(서초동, 서희타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의 안 : 제38기(2014.1.1~2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 주당 10원) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이대근 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 안용태 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 손현곤 선임의 건 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔수 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | (주)포스코 근무 |
| 이대근 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 세방기업, 부산세관 근무 |
| 안용태 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | 포항항운 근무 |
| 손현곤 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | (주)포스틸 근무 |